A股代码：601238         A股简称：广汽集团           公告编号：临2023-021

H股代码：02238          H 股简称：广汽集团

债券代码: 122243        债券简称: 12 广汽 02

(资料图)

               广州汽车集团股份有限公司

           第六届董事会第 34 次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第

董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共

和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有

效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

  一、审议通过《关于鞍钢广州汽车钢二期项目的议案》。同意全资子公司广

汽商贸有限公司参股公司（持股 35%）鞍钢广州汽车钢有限公司二期项目的实

施，项目总投资 182,283 万元，其中股东增资 75,000 万元，广汽商贸有限公司

按股比增资 26,250 万元，其余资金由企业自筹。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于合创汽车增资的议案》。同意公司及控股子公司广汽埃

安新能源汽车股份有限公司按持股比例 4.46%、20.54%分别向参股公司合创汽

车科技有限公司增资 10,701.36 万元及 49,298.64 万元。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。管大源董事认为合创汽车的

未来发展存在不确定性，建议谨慎投资。

  三、审议通过《关于修订<企业资产交易管理办法>的议案》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。同意聘任张志勇先生为

公司执行委员会委员。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于 2022 年度风险管理工作报告及 2023 年工作计划的议

案》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于 2022 年度合规管理工作报告及 2023 年工作计划的议

案》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                         广州汽车集团股份有限公司董事会

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